Коррупционеры стали пользоваться криптовалютой для своих схем только потому, что весь мир уже активно осваивает криптоплатежи. Это быстро, удобно, и деньги можно получить быстрее, чем снять с банковского счета.
контекст
Президент России Владимир Путин заявил 8 июля, что криптовалюту стали чаще использовать для коррупционных расчетов. Он сказал об этом на встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
Глава ведомства отметил, что о подобных сделках ведомству стали чаще сообщать коммерческие банки.
Но все же в большинстве коррупционных схем задействованы наличные: их можно надежно спрятать. С криптовалютой так не получится: все транзакции отслеживаемые.
Предположу, что коррупционеры стали больше денег держать в криптовалюте, потому что она интересна им как инвестиционный продукт. Пару дней назад зашевелились два кошелька, в которых сумма почти 14 лет не двигалась. Она выросла с $7800 до миллиардов долларов.
Замешанные в коррупции люди надеются, что криптовалюта принесет им больше денег, чем банковские вклады или какие-либо другие инструменты. Люди хотят жить хорошо, и чтобы им за это ничего не было.
Что дальше?
Когда у коррупционера вычисляют криптокошелек, с помощью различных блокчейн-технологий можно отследить, откуда на него поступали деньги. Росфинмониторинг успешно выявляет и продолжит выявлять таких нехороших людей.
